Pénzmosás elleni szabályzatunk és azonosítás

Oldalunkon minden kifizetést a Curaçao eGaming 8048/JAZ2021-169 licencünk által előírt pénzmosás elleni szabályok szerint ellenőrzünk. Összefoglaltuk, mikor és milyen dokumentumokat kérünk, meddig tart az ellenőrzés, és mi történik, ha a hitelesítés elakad.

AML elkötelezettségünk

Royalstiger Casino a Royalstiger N.V. tulajdonában áll, és a Curaçao eGaming 8048/JAZ2021-169 licenc alapján működik. Ez a licenc kötelez minket arra, hogy megelőzzük a platformunk pénzmosásban és terrorizmusfinanszírozásban való felhasználását.

Kijelölt megfelelési felelőst (MLRO) tartunk, belső kockázatértékelést végezünk, és a gyanús tranzakciókat a hatóságoknak jelentjük. Minden szabályzatunkat évente felülvizsgáljuk.

• Ügyfélazonosítás minden valós játékos esetében
• Kockázati besorolás a befizetési és játékprofil alapján
• Gyanús tevékenység jelentése a licencadó hatóságnak
• Alkalmazottak rendszeres AML-képzése

Mikor kérünk azonosítást

A regisztrációkor név, születési dátum, lakcím és e-mail-cím megadását kérjük. A teljes KYC-ellenőrzést az első kifizetés előtt végezzük el, mert a licencfeltételeink szerint pénzt csak ellenőrzött fiókra fizethetünk ki.

Bizonyos küszöbök elérésekor, például összesített befizetésnél, további ellenőrzést indíthatunk, még akkor is, ha korábban már hitelesítettünk Önt.

• Érvényes, államilag kibocsátott személyi azonosító (útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély)
• Lakcímet igazoló dokumentum, legfeljebb 3 hónapos (közüzemi számla, bankszámlakivonat)
• A fizetési mód tulajdonjogát igazoló dokumentum (kártyafotó vagy e-pénztárca-cím)

Hitelesítés lépésről lépésre

A dokumentumokat a fiókbeállítások KYC menüjében töltheti fel, éjjel-nappal. Az ellenőrzés legfeljebb 48 órát vesz igénybe, és e-mailben értesítjük az eredményről.

A beküldött iratok titkosított tárolórendszerben tároljuk őket, csak a megfelelési csapat tagjai érik el jogosultság szerint, és soha nem adjuk át harmadik félnek marketingcélból.

• 1. Nyissa meg a profiljában a hitelesítés menüt
• 2. Fotózza le a dokumentumot mindkét oldalával
• 3. Töltse fel a lakcímet igazoló számlát
• 4. Igazolja a használt fizetési módot
• 5. 48 órán belül értesítjük az eredményről

Mikor kérünk jövedelemigazolást

Nagyobb befizetések, szokatlan tranzakciós mintázatok vagy kockázatos fizetési módok esetén a pénz forrását is igazolhatjuk. Ez nem Önt ellenőrizzük, hanem licenckötelezettségünknek teszünk eleget.

Elfogadunk munkáltatói igazolást, bankszámlakivonatot, adóbevallást vagy más hivatalos jövedelemigazolást. Az adatokat csak a megfelelési döntéshez használjuk.

Tranzakciók ellenőrzése nálunk

Minden befizetést és kifizetést automatizált rendszerrel figyelünk, amely jelzi a szokatlan összegeket, frekvenciát vagy mintázatot. A kifizetést ugyanarra a fizetési módra vagy fiókra küldjük, ahonnan a befizetés érkezett, kivéve kriptovalutánál, ahol a hozzá tartozó pénztárca-ellenőrzést végezzük el.

Havi kifizetési limitünk 2 000 000 HUF, a minimális kifizetés 10 000 HUF. Kriptovalutánál és e-pénztárcáknál 0-24 órán belül, kártyánál és átutalásnál 1-3 munkanapon belül teljesítünk.

Mi történik sikertelen hitelesítéskor

Ha a dokumentumok nem érkeznek meg, olvashatatlanok vagy nem egyeznek a regisztrációs adatokkal, felfüggesztjük a kifizetést, és 14 napot adunk a hiánypótlásra. Ez alatt a befizetések is korlátozottak lehet.

A határidő lejárta után a fiókot lezárhatjuk, az egyenleget pedig a licenc szabályai szerint, ellenőrzött úton juttatjuk vissza. Gyanús vagy csalárd tevékenység esetén azonnal lefagyasztjuk a fiókot és jelentést teszünk a hatóságnak.

Dokumentumok megőrzése

A hitelesítési dokumentumokat a licencünk által előírt megőrzési idő alatt, a fiók lezárása után is biztonságos, titkosított formában tároljuk, mert az ellenőrző hatóságoknak igazolnunk kell az egykori ügyfél-azonosítás jogszerűségét.

Kérésére tájékoztatjuk, milyen adatokat őrzünk meg Önről, és a jogszabályi megőrzési idő letelte után töröljük azokat.

Gyakori kérdések

Meddig tart a KYC-ellenőrzés a Royalstiger Casinónál?

Legfeljebb 48 órát vesz igénybe a dokumentumok beérkezése után, és e-mailben értesítjük az eredményről.

Kaphatok pénzt azonosítás nélkül?

Nem. Az első kifizetés előtt kötelező a teljes azonosítás, ezt a Curaçao eGaming licencünk írja elő.

Milyen dokumentummal igazolhatom a lakcímem?

Legfeljebb 3 hónapos közüzemi számlával vagy bankszámlakivonattal, amelyen a neve és a lakcíme szerepel.

Miért kell bemutatnom a fizetési módom?

Mert kifizetést csak arra a módszerre vagy fiókra küldünk, amely Ön tulajdonában áll. Ezzel megelőzzük a harmadik felek nevében történő kifizetést.